ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«БУГУЛЬМИНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

(ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА)



Полное фирменное наименование общества:
Открытое акционерное общество "Бугульминский завод железобетонных изделий" (далее по тексту – Общество и/или ОАО "БЗЖБИ").
Адрес места нахождения общества:
Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Строительная, д. 12.
Вид Собрания: годовое.
Форма проведения Собрания: заочное голосование
(в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью")
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные
бюллетени:
423231, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Строительная, д. 12, а/я 7
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании:
04 июня 2021 года
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)
место нахождения регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения / адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
Уполномоченное лицо от регистратора:
Иванова Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2021г. №10)
Председатель собрания Евгений Александрович Шадрин
Секретарь собрания Полина Николаевна Ишкова

Повестка дня Собрания:
1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «БЗЖБИ».
2. Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «БЗЖБИ» за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЗЖБИ» за 2020 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2020 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. О выплате вознаграждении членам Совета директоров ОАО «БЗЖБИ».
5. Утверждение организации аудитора ОАО «БЗЖБИ».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «БЗЖБИ».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БЗЖБИ».
8. Избрание единоличного исполнительного органа общества генерального директора ОАО «БЗЖБИ», в связи с окончанием контракта.
9. Внесение ежегодных обязательных безвозмездных вкладов акционерами держателями обыкновенных акций не увеличивающих уставной капитал общества, в размере процентного соотношения акций пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале от суммы уставного капитала.
10. Утверждение Устава ОАО «БЗЖБИ» в новой редакции. Приведение Устава, наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ и утверждение Устава Общества в новой редакции.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
Общества: 39030
К учету голосов приняты 16 комплектов бюллетеней заочного голосования, полученных
Обществом до даты окончания приема бюллетеней ( т.е. до 29.06.2021 г.).
Всего зарегистрировано лиц имеющих право на участие в общем Собрании, и обладающие в совокупности 36 431 голосами, что составляет 93,34 процента от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.
Кворум для заочного голосования имеется.

Вопрос повестки дня № 1
«Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БЗЖБИ»»

Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 39 030.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 32 582 голоса, что составляет 89,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 849 голоса, что составляет 10,57% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО «БЗЖБИ»:
1.Выполнение функций счетной комиссии поручить регистратору общества - ООО «Евроазиатский Регистратор», Альметьевский филиал
2.Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования, довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров».

Вопрос повестки дня № 2
«Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «БЗЖБИ» за 2020 год»

Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 32 582 голоса, что составляет 89,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 849 голоса, что составляет 10,57% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчет об итогах работы ОАО «БЗЖБИ» за 2020 год».

Вопрос повестки дня № 3
« Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «БЗЖБИ» за 2020 год»

Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 32 582 голоса, что составляет 89,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 849 голоса, что составляет 10,57% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «БЗЖБИ» за 2020 год».

Вопрос повестки дня № 4
«Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2020 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «БЗЖБИ»

Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 32 531 голосов, что составляет 89,29 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 895 голосов, что составляет 10,69% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 5 голосов, что составляет 0,01% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Убыток 2020 года утвердить в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО
«БЗЖБИ».
2. Дивиденды по итогам года не выплачивать.
3. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать».

Вопрос повестки дня № 5
«Утверждение организации аудитора ОАО «БЗЖБИ»»

Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 32 582 голоса, что составляет 89,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 3 849 голоса, что составляет 10,57% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Утвердить аудитором ОАО «БЗЖБИ» ООО фирма «АУДИТ ТД» г. Набережные Челны».

Вопрос повестки дня № 6
«Избрание членов Совета директоров ОАО «БЗЖБИ»»

Голосование проводилось бюллетенем № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 36 431, что составляет 93,34% от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным.
Согласно Уставу численный состав Совета директоров 7 членов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 273 210.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 273 210.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 255 017, что составляет 93,34% от общего числа кумулятивных голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
При голосовании по данному вопросу повестки дня, голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества

Кумулятивные голоса,

отданные ЗА кандидатов

1

Каюмов Ильшат Шамилевич

26 943

2

Леонов Владимир Юрьевич

36 400

3

Тарасов Владимир Ильич

48 947

4

Фатыхов Мансур Халяпович

22 148

5

Шадрин Евгений Александрович

70 175

6

Ишков Сергей Михайлович

27 502

7

Ишкова Полина Николаевна

22 545


«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам отдано 35 голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Избрать членами совета директоров ОАО «БЗЖБИ» следующих кандидатов:
1. Каюмов Ильшат Шамилевич
2. Леонов Владимир Юрьевич
3. Тарасов Владимир Ильич
4. Фатыхов Мансур Халяпович
5. Шадрин Евгений Александрович
6. Ишков Сергей Михайлович
7. Ишкова Полина Николаевна».

Вопрос повестки дня № 7
«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «БЗЖБИ»».
Голосование проводилось бюллетенем № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 5 131.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 2 566(50%).
В счетную комиссию поступило 16 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 36 431 голосом.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 2 532, что составляет 49,35% от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ.

Вопрос повестки дня № 8
«Избрание единоличного исполнительного органа общества генерального директора ОАО «БЗЖБИ», в связи с окончанием контракта»

Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
В счетную комиссию поступило 16 бюллетеней заочного голосования, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, содержащих в совокупности 36 431 голосом.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 36 431, что составляет 93,34% от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 3 481 голос, что составляет 9,56 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 32 950 голосов, что составляет 90,44% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования решение по вопросу - НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 9
«Внесение ежегодных обязательных безвозмездных вкладов акционерами держателями обыкновенных акций не увеличивающих уставной капитал общества, в размере процентного соотношения акций пропорционально принадлежащей акционеру доле акций в уставном капитале от суммы уставного капитала»

Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 36 431, что составляет 93,34% от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 8 364 голоса, что составляет 22,96 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 28 062 голоса, что составляет 77,03% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 5 голосов, что составляет 0,01% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования решение по вопросу НЕ ПРИНЯТО.




Вопрос повестки дня № 10
«Утверждение Устава ОАО «БЗЖБИ» в новой редакции. Приведение Устава, наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ и утверждение Устава Общества в новой редакции»

Голосование проводилось бюллетенем № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 39 030.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 18 769 голосов, что составляет 51,52 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 17 662 голоса, что составляет 48,48% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Привести Устав, наименование Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ, изменить количественный состав совета директоров до 5 человек и утвердить Устав Общества в новой редакции».


Председатель собрания ____________ Е.А. Шадрин

Секретарь собрания _____________ П.Н. Ишкова



Дата составления протокола: «01» июля 2021 года.


Made on
Tilda